- 连接到 Garden 界面的钱包地址会自动通过已集成的 API 进行筛查。
- 如果某个地址被识别为受制裁地址,兑换功能将被禁用。
- 当兑换涉及 Bitcoin 充值时,发起充值的地址同样会被筛查。如果被标记,系统会通知 solver 不要发起该兑换,用户可在兑换过期后退款,取回自己的 Bitcoin。
- 通过 Garden SDK 或 API 的第三方集成提交的订单,也遵循相同的筛查流程。
合规
地址筛查
Garden 风险监控流程概览
Garden 是一个无需许可的协议,通过 solver 网络实现 Bitcoin 及其他资产的点对点兑换。该协议为非托管协议,任何人都可以作为 solver 参与。
Garden 集成了 TRM Labs、ZeroShadow、Bybit 和 Binance 的筛查 API,以支持合规使用,并防止受制裁实体与协议交互。
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